Ancora alle informazioni correnti, i registri includeranno fino dati risalenti ad per lo meno cinque anni Antecedentemente. Intorno a conseguenza, il bisogno della presenza fisica di un esperto di pratiche AML passerà dalla conduzione di semplici investigazioni e/o revisioni del KYC alle operazioni specializzate nella competizione alla criminalità finanziaria, https://claytonjkbtl.bligblogging.com/30136797/il-5-second-trucco-per-riciclaggio-di-denaro